L’enquête sur les virements frauduleux détectés à Orabank connaît un nouveau rebondissement. L’homme d’affaires nigérian U. D. Auwal a été interpellé à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à quitter le Sénégal, rapporte le journal Libération.
Déféré au parquet mercredi, Auwal est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d’identification bancaire et blanchiment de capitaux. Il figure parmi les bénéficiaires de fonds transférés illicitement du compte d’un client d’Orabank vers d’autres banques, via un faux ordre de virement.
Outre le Nigérian, les virements frauduleux impliquent également un certain I. Seck et les sociétés Jour-J Events et Post Trading, dirigée par P. O. Sambe, déjà sous les verrous. Selon Libération, d’autres hommes d’affaires impliqués sont toujours activement recherchés par la Division des Investigations Criminelles (DIC).